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幣圈新套路——虛假交易所

發布: 2019-09-29 09:08:31    作者: 佚名   來源: 資金盤揭曉  

  繼傳銷幣、資金盤之后,幣圈又出現了新套路——虛假交易所。拉群獲客、反向喊單、定向收割、篡改數據……虛假交易所的一系列操作,讓投資者防不勝防。
  而這些黑平臺背后的運營者,則是在虛假外匯平臺市場摸爬滾打多年的“詐騙高手”。他們把假外匯平臺的模式搬到幣圈,以此牟利。
  遠離幣圈的股民們,成了這些黑平臺的收割對象。騙子們打著薦股的旗號,將股民拉入幣市,再借黑平臺實現收割。
 
  黑平臺
  今年年初,一位自稱“金戈老師”的人找到陳玉麗。在其指點下,陳玉麗在一個名為“恒展國際數字貨幣交易平臺”注冊了賬戶,之后便被拉入了一個炒幣群。
  這個微信群有三十余人。除了“金戈老師”外,其他人似乎都是像陳玉麗一樣的普通投資者。
  與其他主流數字貨幣交易所不同,在恒展國際上炒幣,投資者可以用人民幣直接購買數字貨幣。就連平臺的入金賬戶,用的都是個人賬戶的銀行卡。
  除了詭異的入金渠道外,恒展國際平臺的投資標的也與眾不同。這一平臺上線的幣,大多是很少有人聽過的冷門幣種,比如YLB、GLB。
 
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  陳玉麗透露,在“金戈老師”的指點下,她在平臺上的前幾單都有盈利,并且可以隨時提現。
  很快,她開始加大投入,并逐漸落入騙局。
  第二次入金,陳玉麗投入了7萬元人民幣。但不到一天時間,資金就爆倉歸零了。
  “我當時心里很慌,趕緊問群里的助理、分析師。平時單獨與我聊天的人,這次沒有一個回復,群里也沒有人理我。”陳玉麗表示。
  這時,她才明白過來,這個群里只有她一個人爆倉了。而所有的群友,都是平臺的“托”。
  在陳玉麗爆倉后不久,恒展國際的官網就無法訪問,平臺自此宣告跑路。
  “黑平臺”,是投資者們對這類交易所的慣稱。
 
  收割股民
  在黑平臺的帶動下,幣圈開啟了新一輪“割韭行動”。
  與傳銷幣、資金盤不同,這一輪的行動,操盤手們瞄準的是股民這個更廣大的群體。
 
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  更重要的一點是,許多股民們對幣圈并不熟悉。他們很難鑒別交易所是否靠譜,甚至不知道幣圈主流的投資幣種。
  這讓他們成為最佳釣魚對象。
  在模式上,黑平臺的獲客手段大同小異,大多沿襲股票時代的“薦股群”模式,即以推薦股票的形式,吸引投資者入局。
  在騙子的誘惑下,大部分受害者會同意被拉入一個股票學習群。群內有老師講課。
  起初,老師會打著教授股票知識的幌子,推薦幾只漲停的股票,博取大家的信任。
  之后,老師會開始改口,稱股市收益低、回本慢,號召大家投資數字貨幣,并直接推薦交易所。
  毫無疑問,他們推薦的交易所,多是像恒展國際一樣的黑平臺。
  然而,當投資者投入資金后,老師的喊單卻變成了反向的——說這個幣會跌,這個幣卻會大漲。
 
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  一旦微信群內的投資者產生顧慮,老師就會單獨給他發私信,讓他們不要擔心。群內的“托”也會在這時安撫用戶的情緒。
 
  幕后黑手
  一直以來,外匯都是許多投資者熱衷的投資品種。與此同時,外匯市場也是黑平臺的重災區。
  在網上搜索“虛假外匯平臺詐騙”不難發現,近年來,全國多地均有類似案件發生。其中涉案資金最高的一個案件,金額高達1.2億元。
  這一次,騙子把數字貨幣的概念,引入虛假外匯平臺,假數字貨幣交易所由此誕生。
  這一系統在業界俗稱“MT4”,曾風靡于期貨、外匯、貴金屬交易等行業。
  在模式上,騙子也照搬虛假外匯平臺模式,打出了“高收益、穩賺不賠”的口號,一步一步將投資者套牢。
  最終,投資者的資金,全部落入黑平臺的口袋。
  值得一提的是,這些投資者投入的資金,自始至終都沒有真正流入數字貨幣市場。
  也就是說,交易軟件里的數字貨幣行情和價格走勢,都可以由操盤手自行設置。只要投資者下單,操盤手就反向操作。
  即便出現意外,投資者在平臺上盈利了,黑平臺也會凍結投資者賬戶,令其不能正常賣出。這時,操盤手再反向拉盤,讓投資者虧損。
  一些黑平臺還會在交易平臺中設置虛擬賬戶,對該賬戶大量虛擬注資,控制交易行情,甚至直接在后臺篡改數據,將投資者賬戶清零。
  投資者想要跑贏平臺,完全沒有希望。
  今年年初,這種黑平臺層出不窮。恒展國際、錦平國際、嘉華國際等平臺,相繼登場、收割、跑路。
  與資金盤相比,黑平臺的收網周期更短。一旦釣到大魚,平臺往往直接跑路,在更名之后繼續行騙......
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