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“中鐵國華”網絡傳銷案告破 涉案金額3000萬余元

發布: 2019-09-26 09:28:26    作者: 薛慶元   來源: 中國消費者報  

  近日,江蘇省南京市公安局對外發布消息稱,該局根據群眾舉報破獲一起網絡傳銷案,抓獲6名主要犯罪嫌疑人,涉案金額達3000萬余元。
 
  詐騙公司現原形
  今年年初,南京市公安局接到舉報稱,有人自稱國務院工作人員,哄騙老年人參與投資。民警立即到場調查,了解到工作人員系南京中鐵國華電子商務有限公司員工,通過初步核查,確認中鐵國華公司系合法公司。警方通過警情分析和嚴謹研判,結合長期對系列傳銷案件的偵破經驗,判斷該公司可能涉嫌傳銷。
 
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中鐵國華辦公地點。
 
  近期,南京市公安局又接到了多起有關“中鐵國華”的舉報,舉報內容包括以下情況:在其網絡購物平臺購物后,所購商品根本沒有配送上門;拿不到貨物后要求退款被拒絕;充值后使用平臺的代售模式,遲遲沒有收到對方允諾的收益。警方根據前期的警情研判,中鐵國華公司極有可能在進行傳銷活動。
  據調查,南京中鐵國華電子商務有限公司于今年1月在南京市建鄴區成立,使用類似于中國鐵路的企業logo,以網絡購物為由,要求參加者注冊消費獲得加入資格,并按照一定的層級直接或間接發展下線、消費來獲得提成,與傳統傳銷極其相像。
  針對“中鐵”名號的由來,南京公安和中國鐵路12306核實后發現,“中鐵國華”和中國鐵路毫無關系。由此,警方確信中鐵國華電子商務有限公司系騙子公司,且其從事網絡傳銷的違法行為基本屬實。“中鐵國華”以設置市場經理、市場主管的方式直接或間接發展700余人,累計充值金額3000萬余元,直至警方抓獲各主要犯罪嫌疑人,仍有消費者被欺騙加入。
 
  代售模式藏貓膩
  據介紹,網絡傳銷往往脫胎于傳統傳銷,多借助互聯網平臺或者企業App活動,大部分時候存在實際貨物、資本往來,且具有極強的隱蔽性,消費者很難分辨正常投資和網絡傳銷。
  以“中鐵國華”為例,該公司推出的“中鐵全球購”App售賣滯銷商品,要求消費者掃描推薦人的二維碼進行注冊,成為公司會員,再要求消費者通過線下充值的方式購買現金積分,這些積分可以在App上進行消費,套牢受騙的消費者。消費者必須先在App中的活動區高價購買原價商品,再到搶購區利用積分購買折扣商品。同時,“中鐵國華”聲稱,消費者可以通過代售賺取至少70%的利潤。
 
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中鐵全球購App頁面。
 
  此外,“中鐵全球購”還設立了會員推薦獎勵制度:通過推薦人注冊成公司會員,然后再往下直推,直推下面的會員消費額度的5%,將作為推薦人的獎勵。另外,直推會員達到一定人數就可以成為市場主管。而直推或下轄多個市場主管,引薦總人數達到600人,甚至可以成為市場經理。層次分明之下,高層往往收入頗豐,底層會員則千方百計地拉攏親友進入這個騙局。
 
  官方支招辨識
  據了解,網絡傳銷手段更新快,進程隱蔽,具有極強的迷惑性,往往坑人于無形。為此,南京公安聯合南京各市場監管部門,積極開展打擊傳銷工作,并為消費者支招,幫助甄別網絡傳銷。
  首先,不論是網絡傳銷還是傳統傳銷,都會要求消費者認購商品或者繳納費用來獲取加入資格。理由很簡單,需要吸取消費者的資本,一方面是非法斂財,另一方面也是為了套牢消費者,讓他們別無選擇。
  其次,傳銷需要內部人員發展下線,形成嚴密的層級制度。這是為了擴大“市場”,拉攏更多受害者,也利于高層實現財富匯聚。嚴密的層級還有利于高層更好地保護自己,許多下線只認識自己的“介紹人”,導致一旦高層卷款潛逃,消費者就維權無門。
  最后,傳銷往往以直接、間接發展人員的數量為依據來分配報酬。這樣有利于鼓動下線更加賣力地拉攏受害者,便于組織進一步擴大,增加不義之財的數目,等到金字塔頂端的那個所謂“創始人”感覺得到了足夠的錢財,便會卷款潛逃,給眾多參與者帶來巨大的經濟損失。
  據悉,為進一步推動全市打擊傳銷工作深入開展,全市打擊傳銷工作推進會日前在南京召開。根據《南京市2019年打擊傳銷百日攻堅行動方案》要求,總體思路和目標是打擊傳銷行為勢頭,營造和諧美好的社會環境。目前,南京市的打擊傳銷工作正在如火如荼地開展,切實為百姓日常生活保駕護航。
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