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持刀討債牽出“1040陽光工程”特大傳銷案 首犯及33名骨干獲刑

發布: 2019-09-23 14:13:26    作者: 佚名   來源: 金融騙局預警  

  7月到9月期間,江蘇省無錫市錫山區人民法院對一起特大傳銷案進行了宣判。被告人葉勇、張學明、李國平、羅永欣、高海英、張海云、程儉、陳諾、程紅、宋某、羅敏等34人,因犯組織、領導傳銷活動案分別被判處有期徒刑,并處罰金。其中,首犯葉勇被法院判處有期徒刑五年,并處罰金五萬元。
 
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錫山警方開展集中抓捕行動
 
  這起特大傳銷案的告破還要從一起“逼債”說起。去年5月份,無錫市公安局安鎮派出所接到群眾報警,稱有人鬧事。民警趕到時,發現現場有一名30多歲的男子拿著刀,沙發上還有3男一女。看到民警后,持刀男子情緒激動甚至準備拿刀割腕自殘,后被及時控制。
  民警將幾人帶回派出所進一步詢問后,得知持刀男子是因為妻子加入了傳銷,而妻子在自己的勸說下,答應退出回家。但是,妻子早已投進去的6萬多元,鄧某便帶著妻子去討錢,可錢早已被瓜分干凈。為要回錢,鄧某持著刀前去“討債”。
  了解了前因后果之后,民警覺得這可能是個傳銷團伙。根據這條線索,錫山分局迅速成立專案組,啟動網上研判工作,對有關資料進行全面梳理。此外,錫山分局經偵大隊會同相關派出所對相關小區無正當職業的可能從事傳銷活動的人員逐一進行排摸。
  金融騙局預警了解到,該傳銷團伙以“1040陽光工程”、“自愿連鎖經營業”的名義,打著“資本運作”、“國家保密工程”的旗號,聲稱一次性投入69800元,最后至少可以賺到1040萬元,并采取打電話等方式邀請親戚、朋友等以做工程等為由騙到傳銷地,然后以“政府引進項目”、“解決工農階層就業”、“帶動地方經濟發展”、“利國利民”等幌子,通過高額回報為誘餌及一整套管理制度和慷慨激昂的欺騙,從而蠱惑人心,進行“洗腦”。
 
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錫山警方查獲的傳銷資料
 
  該傳銷組織實行“五級三階制”傳銷模式,人員等級分為業務員、業務組長、業務主任、業務經理、高級業務員(即“老總”)。并按參加者級別、發展下線的多少以及下線購買“份額”的多少,以三大獎金的方式支付提成。
  通過三個多月偵查后,9月4日晚上,錫山區民警跟蹤該傳銷團伙“區長”葉勇來到高速公路口,趁著葉勇排隊準備上高速公路,將其抓獲。9月5日凌晨,錫山區警方出動700余名警力,分成107個抓捕組,對散居在錫山區各個小區的特大傳銷犯罪團伙開展集中抓捕行動。
  當場抓獲各層級傳銷人員200余人,其中老總9名,職能總管、大總管以上級別42名,搗毀傳銷活動窩點116個,并查獲大量宣傳資料、書籍、視頻光盤等傳銷物品,涉案金額高達2000余萬元。
  上述34名被告人也在這次行動中,紛紛被公安機關抓獲,各被告人歸案后,均如實供述上述主要事實。
  “2017年8月,我們陸續從南京市分流至無錫市錫山區水岸佳苑、紫汀苑、碧桂園、大誠苑等小區開展傳銷活動并發展下線。我們加入后,通過發展各自下線,提升在組織中的級別。”上述各被告人供述。
  金融騙局預警還了解到,該傳銷團伙具體由區長、總監等領導整個區域的工作,并將人員分散到各“大家庭”進行管理,每個“大家庭”設有直接老總、老總、大總管,大家庭下設能力、能力配合、自律、自律配合、經晨、申購6個職能總管,由直接老總聯系大總管,大總管通過職能總管統管整個“大家庭”,再由總監、老總通過召開“老總”會議、“總管”會議、經理傳達會、家庭會議等會議,傳達該傳銷組織關于組織管理等方面的精神,各個“大家庭”交叉互動,互相監督學習。
 
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錫山警方查獲的傳銷人員學習資料
 
  至2018年9月,葉勇擔任行使區長職責,張學明擔任能力總監,喻靜擔任自律總監的傳銷組織,負責無錫市錫山區安鎮區域內傳銷組織的統籌管理規劃,召集老總會、經理會、晨會等會議。
  葉勇、李國平、羅永欣、高海英、張海云、程儉、陳諾、程紅等人作為直接老總負責領導各自“大家庭”;陳春芳、高強、高峰、王巍、俞向陽和顏川、李宇龍、騰飛等人作為家庭大總管分別負責管理各自“大家庭”的家庭事務;俞翔勻先后作為家庭大總管、職能總管;王榮興、王天楠、陳杰、王正權、盧愛芳、王玉虎、王樂興、俞鍇麗、袁秋寶、蔡偉蓮、袁志裕、何加毅、呂航、金幼芳等人作為職能總管直接對家庭成員進行管理。
 
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錫山警方開展集中抓捕行動
 
  2019年6月19日、6月25日、7月8日,錫山區人民法院對該起特大傳銷案公開開庭分別進行了審理。
  9月2日,錫山區人民法院依照相關法律的規定,以組織、領導傳銷活動罪,分別判處上述各被告人一年三個月到緩刑一年不等的有期徒刑,并處罰金人一萬元到八千元不等。
  金融騙局預警了解到,該傳銷團伙首犯葉勇、張學明、李國平、羅永欣、高海英、張海云、程儉、陳諾、程紅、宋某、羅敏、耿春鵬、張鴻志、馮興俊等14人,在7月份分別被錫山區人民法院判處五年到緩刑一年不等的有期徒刑,并處五萬元到八千元不等的罰金。
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