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傳銷團伙打“西部開發”旗號發展會員 涉案超3億

發布: 2018-06-07 15:50:41    作者: 佚名   來源: 正義網  

  打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”等幌子,以網上平臺賣商品為掩護,瘋狂進行傳銷,案情波及30多個省市,涉案金額3億余元,僅山東一個省的被害人就達上萬人,造成極壞社會影響。近日,山東省濟陽縣檢察院以組織、領導傳銷活動罪批準逮捕11名犯罪嫌疑人。目前,該案已凍結涉案賬戶100余個,查獲涉案資金3億余元。案件正在進一步偵查中。 
 
  以“西部大開發”“扶貧”等蠱惑人心發展會員 
  孫某年輕的時候被判過刑,但在內心深處,孫某始終認為自己有超凡的商業智慧,是一個商業天才。在監獄服刑期間,他是獄友們眼中的“勵志典范”,他經常研讀經濟方面的書籍,然而心術不正的他,還是走上了歪路。 
  2015年,孫某和李某創立了一家公司,這家公司以平臺為背景,發展層級會員,層層提取人頭費。網絡傳銷讓孫某覺得自己終于得以一展身手,隨著規模越來越大,因為分贓不均,加上孫某覺得自己能力出眾,就帶著十幾萬會員離開了這個團伙開始單干。 
  2017年初,孫某在河南創立了河南惠樂益電子商務公司(以下簡稱惠樂益),換湯不換藥,在孫某的領導下,惠樂益一開始就建立了五級層級返利模式,劃分了五大區,從大區往下,有省、市、縣和普通會員。在孫某等人的蠱惑下,很多抱著發財夢的人加入了惠樂益傳銷組織,這其中有相當一部分人是大學生。 
  為了蠱惑不明群眾,孫某一伙人可謂是費盡心機,不僅把國家戰略中的“西部大開發”“一帶一路”“扶貧”等在網絡傳銷中重點提及,還適當地進行“讓利”。隨著近年“區塊鏈”技術被推上風口,孫某又給惠樂益打上了“區塊鏈”標簽。 
  2017年10月,孫某一伙人為了給自己講故事、畫大餅的行為添磚加瓦,開始與某些地方的公司合作銷售食品等,通過這種方式掩護,惠樂益的會員量迅速發展。為了吸引更多會員加入,惠樂益又炒作出了“電子幣”等一些新概念。 
 
  辦案人員通過數據分析發現網絡傳銷行為 
  2017年底,辦案人員通過數據分析、對比,發現惠樂益電子商務公司通過互聯網發展會員繳納會員費,并采用一種消費返利模式,有疑似網絡傳銷的行為。 
  通過外圍調查,辦案人員了解到這家電子商務公司注冊經營范圍是網上貿易代理、網上商務咨詢服務、互聯網信息咨詢服務、銷售等,而實際從事的卻與此大相徑庭。惠樂益構架了一個網上平臺,名義上是賣商品,實際上就是一個皮包公司,主要是發展會員。 
  該團伙通過拉人頭費用進行計酬,并設定消費獎、運營獎等獎勵方式,短時間內將其影響力擴大到數十萬人,涉及全國30多個省市區,僅山東省的受害者就達上萬人,造成了極壞的社會影響,如果該公司資金鏈斷裂將對投資者造成重大損失。 
 
  一個龐大的傳銷組織被徹底摧毀 
  山東省濟南市公安局經偵支隊和濟陽縣公安局立即成立專案組,集中精力對網絡傳銷的構架、人員、資金情況進行了大量獲取、篩選、整理工作,獲取有價值信息20余萬條、300多個賬戶信息,平臺會員信息數十萬條,一個龐大的傳銷組織脈絡逐步顯現。 
  濟南市公安局經偵支隊及時向山東省公安廳經偵總隊、市公安局領導匯報,得到了高度重視,并迅速抽調100余名警力參加專案行動,一張無形的大網悄然鋪開。 
  今年4月初,辦案人員對主要犯罪嫌疑人展開“逐個盯防”,行程10萬余里,摸清了他們的活動軌跡,在河南省公安廳、鄭州市公安局的協助下,在鄭州當地一飯店會議廳內將傳銷組織10余名頭目一舉抓獲,現場控制參與傳銷人員100余人,徹底摧毀了惠樂益公司這一網絡傳銷平臺。
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